“断卡”行动之检察建议促银行规范制发信用卡

12月30日，瓜州县人民检察院办案人员专程前往辖区内各大商业银行及其监管机构，以现场公开送达方式向其送达了检察建议书。

2020年10月，瓜州县人民检察院在办理郭某某等36人涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪一案中发现，以郭某某为首的犯罪团伙长期盘踞在兰州市收购银行卡贩卖给境外犯罪团伙用于网络赌博、电信诈骗、洗钱等，涉案金额特别巨大。犯罪团伙成员瓜州籍刘某某于今年年初因疫情滞留瓜州期间，在瓜州大肆办理、收买并贩卖其同学、朋友及其他社会无业人员的银行卡“四件套”一百余套，危害严重。为全面整治和惩处非法买卖银行卡黑灰产业链，检察机关决定向相关机构发送检察建议，并根据调查核实的实际情况提出了加强审查、及时报告、严厉惩戒、扩大宣传等六个方面的具体要求，督促相关部门堵住监管漏洞。

接到检察建议后，相关负责人高度重视，对落实检察建议等问题进行了表态，并表示将针对检察机关提出的问题和具体要求全面履职、积极作为，严格贯彻两高、两部、人民银行《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》之规定，与检察机关等司法机关深度配合、并肩作战，确保“断卡”行动攻坚战的全面胜利。